Lavado de Activos

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Aspecto de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro este martes.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía dice que Nicolás Petro usó su supuesta colaboración con la justicia...

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Aspecto de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Nicolás Petro, a las puertas del juicio: algunas de las pruebas ‘reinas...

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Audiencia contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Admiten testimonio del Mininterior Armando Benedetti en juicio a...

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Nicolás Petro Burgos en la audiencia preparatoria de este viernes.

Juicio a Nicolás Petro

Aceptan prueba sobre presunto cobro de títulos valores por cercanos a...

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Una de las capturas realizadas en el barrio La Unión de Barranquilla.

7 capturas por concierto para delinquir y lavado de activos en Barranquilla

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Paraguay asume presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).

Paraguay releva a Colombia en la presidencia del grupo antilavado de la OEA

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Bienes incautados.

Lavado de Activos

Golpe a multimillonaria fortuna de un extraditado del cartel del norte del...

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Parte de los capturados en los operativos.

Desarticulan red criminal que habría lavado medio billón de pesos: 16...

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La Directora especializad de extinción de dominio de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera.

Extinción de dominio a la riqueza criminal de 'La Constru': son 1....

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Integrantes de la Asociación.

Crean Asociación de Oficiales de Cumplimiento en la Región Caribe

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El capturado en Costa Rica es de apellidos Molina Restrepo.

Lavado de Activos

En aeropuerto de Costa Rica detienen a un colombiano con 226.605 dólares...

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El dinero decomisado al colombiano en el aeropuerto.

Capturan a colombiano en el 'Cortissoz', procedente de Panamá con...