Lavado de Activos

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El exdiputado Nicolás Petro y la fiscal Lucy Laborde.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía no se presentó a audiencia en la que se definía si arrestaban a...

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Aspecto de la audiencia virtual de este lunes contra Nicolás Petro.

Los paseos de Nicolás Petro a Cartagena y Santa Marta, mientras no...

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Nicolás Petro durante la audiencia virtual de este jueves.

“He asistido a todas las audiencias que se han realizado, presenciales...

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El juez Hugo Carbonó y el acusado Nicolás Petro en la audiencia de este jueves.

Juicio a Nicolás Petro

Juez revisará los recursos de reposición “guardando imparcialidad y...

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Néstor Tarazona Enciso, custodiado por policías.

Capturan a criador de caballos de paso por lavado de activos para la mafia...

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Los capturados fueron conducidos a la URI de la Fiscalía.

Capturan a 12 personas investigadas por lavado de activos en Barranquilla

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Director contra el Lavado de Activos, Carlos Enrique Vieda, y director de la Dijin, MG. Fernando Murillo.

Capturan a 4 presuntos integrantes de red de lavado de activos al servicio de...

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Sede de la Fiscalía.

Imputarán a José Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade y otras 10 personas...

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías.

Tres capturados por lavado de activos, a través de la modalidad de pitufeo

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Una de las capturas realizadas en el barrio La Unión de Barranquilla.

7 capturas por concierto para delinquir y lavado de activos en Barranquilla

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Paraguay asume presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).

Paraguay releva a Colombia en la presidencia del grupo antilavado de la OEA

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Bienes incautados.

Lavado de Activos

Golpe a multimillonaria fortuna de un extraditado del cartel del norte del...