Lavado de Activos

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Aspecto de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Nicolás Petro, a las puertas del juicio: algunas de las pruebas ‘reinas’...

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Audiencia contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Admiten testimonio del Mininterior Armando Benedetti en juicio a...

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Nicolás Petro Burgos en la audiencia preparatoria de este viernes.

Juicio a Nicolás Petro

Aceptan prueba sobre presunto cobro de títulos valores por cercanos a...

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Audiencia virtual de este viernes contra Nicolás Petro Burgos.

Juicio a Nicolás Petro

Juez acepta como pruebas información extraída a celulares de Nicolás...

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El colombiano Álvaro Pulido Vargas.

Lavado de Activos

EE.UU. ofrece 10 millones de dólares por información sobre Álvaro Pulido

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La representante Sara Piedrahita Lyons.

Abren investigación a representante Sara Piedrahita, prima de Alejandro Lyons

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Néstor Tarazona Enciso, custodiado por policías.

Capturan a criador de caballos de paso por lavado de activos para la mafia...

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Los capturados fueron conducidos a la URI de la Fiscalía.

Capturan a 12 personas investigadas por lavado de activos en Barranquilla

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Director contra el Lavado de Activos, Carlos Enrique Vieda, y director de la Dijin, MG. Fernando Murillo.

Capturan a 4 presuntos integrantes de red de lavado de activos al servicio de...

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Sede de la Fiscalía.

Imputarán a José Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade y otras 10 personas...

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías.

Tres capturados por lavado de activos, a través de la modalidad de pitufeo

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Una de las capturas realizadas en el barrio La Unión de Barranquilla.

7 capturas por concierto para delinquir y lavado de activos en Barranquilla