Lavado de Activos

Article

Andrea y Nicolás Petro, hijos del Presidente Gustavo Petro.

Colombia

“Fue una puñalada en la espalda a mi papá”: Andrea Petro sobre el caso Nicolás

Article

La fiscal 3 delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, en estrado.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía continúa con enunciación de pruebas en juicio a Nicolás Petro

Article

El abogado Diego Henao, la fiscal Lucy Marcela Laborde y el juez Hugo Carbonó.

Orden de descubrimiento de pruebas confronta a fiscal y juez con...

Article

Nicolás Petro en la audiencia de este martes.

Se reanudó juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y...

Article

Las autoridades decomisaron cerca de 350.000 dólares que estaban escondidos dentro de una maleta.

Envían a dos colombianos y un panameño a la cárcel por blanqueo de capitales

Article

La empresa aseguró que la captura de Gustavo Hernández no afecta sus operaciones en Colombia.

Global Securities mantendrá operaciones en Colombia; niega nexos con lavado...

Article

Matthias Krull y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, arrestados por participar en red masiva de lavado.

Alto directivo de Global Securities, detenido por lavado de activos

Article

La Guardia Civil española en la operación “GUATUZO”

Lavado de Activos

Agentes de España y Colombia desmontan 2 redes de blanqueo de dinero de droga

Article

El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera

Aplazan juicio contra exfiscal anticorrupción Luis Moreno, en EE.UU.

Article

Cuando pretendía ingresar al país con 500 mil dólares escondidos fue capturado un mexicano.

Lavado de Activos

Migración y DIAN capturan a mexicano que pretendía ingresar 500 mil dólares...

Article

El valenciano Eduardo Zaplana

Juez envía a prisión a exministro español del PP por blanqueo y malversación

Article

Diligencia de allanamiento en la sede de Independiente de Avellaneda.

Allanan sedes de la AFA e Independiente por investigación de lavado