Lavado de Activos

Article

Aspecto de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Nicolás Petro, a las puertas del juicio: algunas de las pruebas ‘reinas’...

Article

Audiencia contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Admiten testimonio del Mininterior Armando Benedetti en juicio a...

Video

Nicolás Petro Burgos en la audiencia preparatoria de este viernes.

Juicio a Nicolás Petro

Aceptan prueba sobre presunto cobro de títulos valores por cercanos a...

Article

Audiencia virtual de este viernes contra Nicolás Petro Burgos.

Juicio a Nicolás Petro

Juez acepta como pruebas información extraída a celulares de Nicolás...

Article

Imagen de referencia.

Algunos ‘influencers’ estarían en la mira de la Fiscalía por presunto lavado...

Article

Billetes de 50 mil.

En un retén en el interior del país incautan una cava llena con billetes de $...

Article

Los 6 capturados.

Desarticulan red señalada de operaciones ilegales de comercio exterior

Article

Armando Benedetti.

Citado a ampliación de indagatoria el senador Armando Benedetti

Article

El empresario colombiano Alex Saab.

Corte de EE.UU. ordena argumentos orales en caso de apelación de Alex Saab

Article

El empresario colombo-venezolano Alex Saab.

Fiscalía de EE.UU. pide desestimar 7 de los 8 cargos de lavado contra Saab

Article

El empresario colombo-venezolano Alex Saab.

Suspenden y aplazan audiencia de imputación de cargos contra Alex Saab

Article

El empresario colombo-venezolano Alex Saab.

Tras quejas por difusión de videos, segunda audiencia de Saab será a puerta...