Lavado de Activos

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Aspecto de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Nicolás Petro, a las puertas del juicio: algunas de las pruebas ‘reinas’...

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Audiencia contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Admiten testimonio del Mininterior Armando Benedetti en juicio a...

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Nicolás Petro Burgos en la audiencia preparatoria de este viernes.

Juicio a Nicolás Petro

Aceptan prueba sobre presunto cobro de títulos valores por cercanos a...

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Audiencia virtual de este viernes contra Nicolás Petro Burgos.

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Juez acepta como pruebas información extraída a celulares de Nicolás...

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Claudia Patricia Díaz y su esposo, Adrián José Velásquez.

La "enfermera" de Chávez y su esposo, condenados por EE.UU. a 15...

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Capturados en Barranquilla por presunto lavado de activos.

Desarticulan red por presunto blanqueo de más de $100.000 millones desde...

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El diputado del Atlántico, Nicolás Petro.

Fiscal General confirma que Nicolás Petro también es investigado por lavado...

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Amparo Rodríguez Orejuela.

A la cárcel Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los exjefes del cartel de...

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Luz Ángela Bahamón, Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.

Lavado de Activos

Acciones por más de $20 billones contra lavado de activos realizó la Fiscalía...

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La fuerza pública pasa revista por la frontera entre Venezuela y Colombia.

Relaciones Bilaterales

Venezuela refuerza vigilancia en fronteras para prevenir lavado de dinero y...

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Aida Merlano Manzaneda.

Audiencia contra Aida Victoria por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado...

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Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano enfrentaría otros dos delitos, que podrían empeorar su...