Lavado de Activos

Article

El exdiputado Nicolás Petro y la fiscal Lucy Laborde.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía no se presentó a audiencia en la que se definía si arrestaban a...

Video

Aspecto de la audiencia virtual de este lunes contra Nicolás Petro.

Los paseos de Nicolás Petro a Cartagena y Santa Marta, mientras no...

Article

Nicolás Petro durante la audiencia virtual de este jueves.

“He asistido a todas las audiencias que se han realizado, presenciales...

Article

El juez Hugo Carbonó y el acusado Nicolás Petro en la audiencia de este jueves.

Juicio a Nicolás Petro

Juez revisará los recursos de reposición “guardando imparcialidad y...

Article

Days Vásquez y su abogado Alait Freja.

Days Vásquez denuncia presiones al no asignarle esquema de seguridad

Article

Figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas creadas.

‘Los Óscares’, la red delictiva que estaría involucrada en lavado de activos...

Article

Audiencia preliminar de juicio a Nicolás Petro

Juicio a Nicolás Petro

Dinero entregado por Gabriel Hilsaca a Nicolás Petro tiene origen lícito:...

Article

Ricardo Orozco Baeza, alias 'El bendecido', y Diego Marín Buitrago, 'Papá Pitufo'.

En libertad alias 'El bendecido', supuesta mano derecha de '...

Article

Laura Ojeda.

Fiscalía compulsó copias para investigar a Laura Ojeda por presunto lavado de...

Article

Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Implementan estrategias para prevenir lavado de activos en juegos de azar

Article

Lucy Marcela Laborde, Fiscal Tercera contra el Lavado de Activos.

Juicio a Nicolás Petro

Llamadas entre Nicolás Petro, Máximo Noriega y Day Vásquez, prueba de...

Video

Nicolás Petro

Juicio a Nicolás Petro

"Yo soy inocente": Nicolás Petro no aceptó delitos de...