Lavado de Activos

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Elías Baldor Bermeo.

Ecuador

Justicia ecuatoriana envía a la cárcel a exalcalde: le hallaron placas de oro...

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El exdiputado Nicolás Petro y la fiscal Lucy Laborde.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía no se presentó a audiencia en la que se definía si arrestaban...

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Aspecto de la audiencia virtual de este lunes contra Nicolás Petro.

Los paseos de Nicolás Petro a Cartagena y Santa Marta, mientras no...

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Nicolás Petro durante la audiencia virtual de este jueves.

“He asistido a todas las audiencias que se han realizado, presenciales...

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La red fue afectada con la captura de dos personas en Colombia y la aprehensión de sus cabecillas en España.

Golpe al 'Clan del Golfo': 5 detenidos por 'blanquear'...

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Days Vásquez y su abogado Alait Freja.

Days Vásquez denuncia presiones al no asignarle esquema de seguridad

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Figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas creadas.

‘Los Óscares’, la red delictiva que estaría involucrada en lavado de activos...

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Audiencia preliminar de juicio a Nicolás Petro

Juicio a Nicolás Petro

Dinero entregado por Gabriel Hilsaca a Nicolás Petro tiene origen lícito:...

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Ricardo Orozco Baeza, alias 'El bendecido', y Diego Marín Buitrago, 'Papá Pitufo'.

En libertad alias 'El bendecido', supuesta mano derecha de '...

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Laura Ojeda.

Fiscalía compulsó copias para investigar a Laura Ojeda por presunto lavado de...

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Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Implementan estrategias para prevenir lavado de activos en juegos de azar

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Lucy Marcela Laborde, Fiscal Tercera contra el Lavado de Activos.

Juicio a Nicolás Petro

Llamadas entre Nicolás Petro, Máximo Noriega y Day Vásquez, prueba de...