Lavado de Activos

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Aspecto de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Nicolás Petro, a las puertas del juicio: algunas de las pruebas ‘reinas’...

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Audiencia contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Admiten testimonio del Mininterior Armando Benedetti en juicio a...

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Nicolás Petro Burgos en la audiencia preparatoria de este viernes.

Juicio a Nicolás Petro

Aceptan prueba sobre presunto cobro de títulos valores por cercanos a...

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Audiencia virtual de este viernes contra Nicolás Petro Burgos.

Juicio a Nicolás Petro

Juez acepta como pruebas información extraída a celulares de Nicolás...

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Audiencia contra Nicolás Petro.

Juicio a Nicolás Petro

Informes financieros y registros de vehículos, admitidos para el juicio...

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La red fue afectada con la captura de dos personas en Colombia y la aprehensión de sus cabecillas en España.

Golpe al 'Clan del Golfo': 5 detenidos por 'blanquear'...

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Days Vásquez y su abogado Alait Freja.

Days Vásquez denuncia presiones al no asignarle esquema de seguridad

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Figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas creadas.

‘Los Óscares’, la red delictiva que estaría involucrada en lavado de activos...

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Audiencia preliminar de juicio a Nicolás Petro

Juicio a Nicolás Petro

Dinero entregado por Gabriel Hilsaca a Nicolás Petro tiene origen lícito:...

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Ricardo Orozco Baeza, alias 'El bendecido', y Diego Marín Buitrago, 'Papá Pitufo'.

En libertad alias 'El bendecido', supuesta mano derecha de '...

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Laura Ojeda.

Fiscalía compulsó copias para investigar a Laura Ojeda por presunto lavado de...

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Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Implementan estrategias para prevenir lavado de activos en juegos de azar