Los investigadores del escandaloso caso ‘Panamá Papers’ revelaron hoy el listado de las 1.854 entidades offshore colombianas que se encuentran vinculadas a la desviación de dineros en paraísos fiscales.

Igualmente figuran 270 empresas offshore relacionadas con Argentina en ‘Panama Papers’, 68 mexicanas además de 289 ejecutivos y 39 intermediarios de ese país y 750 firmas venezolanas y los personajes detrás de ellas.

Dentro de las sociedades colombiana figura Uribe Moreno S.A.S., de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente de la República y actual Senador, Alvaro Uribe Vélez.

En el respectivo link se aprecia su vinculación desde Bogotá con Panamá y otros países.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) "hay usos legítimos para las compañías offshore. No se pretende sugerir que las personas, compañías u otras entidades incluidas en  la base de datos de los Panama Papers han incumplido la ley o actuado de manera incorrecta. Muchas personas y entidades tienen nombres similares. Sugerimos confirmar las identidades de los individuos o entidades basándose en direcciones u otras informaciones que permitan identificarlos".

El Consorcio publicó la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.

En la base de datos se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile, precisó el ICIJ en un comunicado.

Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas".

En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.

Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se refieren a casi 214.000 sociedades "offshore" (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.

Las compañías, fundaciones y fondos que aparecen en el banco de datos tienen sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta las Islas Vírgenes Británicas, pasando por el estado de Nevada, en EE.UU., indicó el ICIJ en su comunicado.

También aparece en la base de datos los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.

El escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia del periodismo, salió a la luz el pasado 3 de abril y ha tenido importantes consecuencias políticas, como la dimisión del centrista Sigmundur David Gunnlaugsson como primer ministro de Islandia.

Con información de EFE