La Fiscalía General de la Nación reveló este martes detalles sobre las diligencias de allanamientos realizadas a 405 locales comerciales de la tienda Lili Pink, especializada en la venta de ropa interior y deportiva  para mujeres. 

“Se puso al descubierto un conglomerado empresarial, que con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina habría permitido de ingresos de recursos de origen ilícito y de contrabando al país”, dijo Leonardo Quevedo, Director Especializado Contra Delitos Fiscales. 

Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indican que "la organización habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación". 

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La Fiscalía precisó que “las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero,facilitando su incorporación al sistema económico formal”.

El ente acusador señaló que habría un lavado de activos “en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”.

Además, hay varias órdenes de captura vigentes con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización. 

Durante el operativo, realizado el día anterior, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de embarazo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. 

“Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”, detalló la Fiscalía.