Las denuncias de 5 víctimas en Ibagué y Armero, Tolima, evidenciaron un presunto entramado de engaños en el que estaría involucrada una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Según la investigación, la servidora pública habría ofrecido gestionar la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados por la entidad.

Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada. 

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre 2017 y 2022, al parecer, aprovechó su cargo para comprometerse con diferentes personas a realizar gestiones ante un superior para conseguirles facilidades en la adquisición de propiedades a costos más bajos. No obstante, para reservar o separar dichos inmuebles, les exigía consignar determinadas sumas de dinero.

Con el propósito de dar apariencia de legalidad a la maniobra, presuntamente remitía a los interesados documentos con logotipos y membretes institucionales, utilizando el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada, y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio. 

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Convencidas de que se trataba de transacciones reales y lícitas, las víctimas realizaron consignaciones, tanto a cuentas bancarias de la procesada como en efectivo, por un valor cercano a los 300 millones de pesos. En uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de bienes en remate, lo cual no correspondía a la realidad.

Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo imputado y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.